董事會決議事項

108.12.30 / 第十七屆第十三次董事會

1.通過本公司民國一○九年度營運計畫及年度營業預算案。

2.通過本公司民國一○九年度風險評估與內部稽核計畫案。

3.通過本公司簽證會計師之委任、解任及報酬案。

4.通過本公司擬設置首任公司治理主管任命案。

5.通過本公司擬委由子公司六福開發建設股份有限公司進行六福客棧推案。

108.11.08 / 第十七屆第十二次董事會

1.通過本公司一○八年第三季之財務報告案。

2.通過台新國際商業銀行貸款到期額度申請案。

3.通過日盛國際商業銀行短期擔保借款額度申請案。

4.通過陽信商業銀行復興分行貸款到期額度申請案。

5.通過本公司新制訂「員工薪資管理辦法」審議案。

108.08.08 / 第十七屆第十一次董事會

1.通過本公司一○八年第二季之財務報告案。

2.通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。

3.通過訂定本公司「會計師評估及績效評估辦法」案。

4.通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。

5.通過本公司投資子公司計畫案。

6.通過本公司之孫公司「六福物業管理顧問股份有限公司」更名案。

7.通過本公司擬向華南商業銀行授信增貸額度及代償案。

8.通過本公司擬向第一銀行南京東路分行授信額度續約案。

108.05.07 / 第十七屆第十次董事會

1.通過本公司一○七年第一季之財務報告案。

2.通過台新國際商業銀行貸款續約案。

3.通過土地銀行授信額度續約案。

4.通過華南商業銀行增貸案。

5.通過本公司財務主管晉升及薪資報酬福利追認案。

108.04.23 / 第十七屆第九次董事會

1.通過本公司修正「公司章程」部分條文案。

2.通過本公司修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

3.通過本公司修正「從事衍生性商品處理程序」部分條文案。

4.通過本公司修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

5.通過本公司修正「背書保證作業程序」部分條文案。

6.通過本公司擬辦理減資以彌補虧損案。

7.通過本公司財務主管任命追認案。

8.通過台中商業銀行授信額度續約案。

9.通過上海銀行東台北分行增貸案。

10.通過本公司一○八年股東常會之議程內容案。

108.03.27 / 第十七屆第八次董事會

1.通過本公司一○七年度個體財務報表暨一○七年度合併財務報表。

2.通過本公司一○七年度營業報告書及虧損撥補表。

108.03.13 / 第十七屆第七次董事會

1.承認本公司一○七年度個體財務報表暨本集團一○七年度合併財務報表。

2.承認本公司一○七年度營業報告書及虧損撥補表。

3.通過本公司民國一○七年內部控制制度聲明書案。

4.通過訂定本公司一○八年股東常會召開日期及相關事宜案。

5.通過南京分公司變更營業地址案。

107.12.28 / 第十七屆第六次董事會

1.通過本公司民國一○八年度營運計畫及預算案。

2.通過本公司民國一○八年風險評估與內部稽核計畫案。

3.通過第一商業銀行之借款到期申請展延案。

4.通過台新國際商業銀行貸款案原授信條件變更案。

5.通過日盛國際商業銀行土城分行貸款額度申請案。

6.通過子公司三仙台解散案。

7.通過子公司修改章程改派董事案。

8.通過南京分公司變更營業地址案。

107.11.09 / 第十七屆第五次董事會

1.通過承認本公司自行編製一○七年第三季合併財務報表案。

2.通過合作金庫銀行城東分行授信額度續約案。

3.通過陽信商銀復興分行授信額度續約案。

4.通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。

5.通過修訂本公司「董事及經理人薪資酬勞管理辦法」案。

6.通過明訂本公司第十七屆董事薪資報酬案。

7.通過修訂本公司「職務授權及代理人管理辦法」案。

107.08.09 / 第十七屆第四次董事會

1.通過本公司民國一○七年度,簽證會計師之委任及報酬案。

2.通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。

3.通過承認本公司自行編製一○七年第二季合併財務報表案。

107.06.29 / 第十七屆第三次臨時董事會

1.通過威海莊福酒店管理有限公司轉投資案。

107.06.19 / 第十七屆第二次臨時董事會

1.通過本公司副董事長推選案。

2.通過本公司總經理解任及委任案。

3.通過本公司薪酬委員會之委員委任案。

4.通過華南商業銀行授信額度續約及增貸額度案。

107.06.08 / 第十七屆第一次臨時董事會

1.通過選舉董事長案。

107.05.09 / 第十六屆第二十四次董事會

1.通過承認本公司自行編製一○七年第一季合併財務報表案。

2.通過修訂本公司「董事選任程序」部份條文案。

107.04.24 / 第十六屆第二十三次董事會

1.通過修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案。

2.通過修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。

3.通過審查提名本公司董事及獨立董事候選人案。

107.03.13 / 第十六屆第二十二次董事會

1.通過本公司一O六年度個體財務報表暨本集團一O六年度合併財務報表審議案。

2.通過本公司一O六年度營業報告書及虧損撥補表審議案。

3.通過本公司一O六年內部控制制度聲明書討論案。

4.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文審議案。

5.通過全面改選本公司董事案。

6.通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。

7.通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。

8.通過訂定一O七年股東常會召開日期及相關事宜案。

9.通過提名本公司董事及獨立董事候選人案。

10.通過台中商業銀行授信額度續約案。

11.通過針對國際財務報導準則第16號「租賃」(IFRS 16) 影響初步評估損益案。

12.通過擬終止不動產開發暨預定租賃契約書案。

106.12.27 / 第十六屆第二十一次董事會

1.通過本公司民國一○七年度營運計畫及預算案。

2.通過台新國際商業銀行授信額度續案。