董事會決議事項

107.11.09 / 第十七屆第五次董事會
1.
通過承認本公司自行編製一○七年第三季合併財務報表案。
2.通過合作金庫銀行城東分行授信額度續約案。
3.通過陽信商銀復興分行授信額度續約案。
4.通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
5.通過修訂本公司「董事及經理人薪資酬勞管理辦法」案。
6.通過明訂本公司第十七屆董事薪資報酬案。

7.通過修訂本公司「職務授權及代理人管理辦法」案。

107.08.09 / 第十七屆第四
次董事會

1.通過本公司民國一○七年度,簽證會計師之委任及報酬案。
2.通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
3.通過承認本公司自行編製一○七年第二季合併財務報表案。

107.06.29 / 第十七屆第三
次臨時董事會

1.通過威海莊福酒店管理有限公司轉投資案。

107.06.19 / 第十七屆第二次臨時董事會
1.通過本公司副董事長推選案。
2.通過本公司總經理解任及委任案。
3.通過本公司薪酬委員會之委員委任案。
4.通過華南商業銀行授信額度續約及增貸額度案。
107.06.08 / 第十七屆第一次臨時董事會
1.通過選舉董事長案。
107.05.09 / 第十六屆第二十四次董事會
1.通過承認本公司自行編製一○七年第一季合併財務報表案。
2.通過修訂本公司「董事選任程序」部份條文案。
107.04.24 / 第十六屆第二十三次董事會
1.通過修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案。
2.通過修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。
3.通過審查提名本公司董事及獨立董事候選人案。
107.03.13 / 第十六屆第二十二次董事會
1.通過本公司一O六年度個體財務報表暨本集團一O六年度合併財務報表審議案。
2.通過本公司一O六年度營業報告書及虧損撥補表審議案。
3.通過本公司一O六年內部控制制度聲明書討論案。
4.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文審議案。
5.通過全面改選本公司董事案。
6.通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。
7.通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
8.通過訂定一O七年股東常會召開日期及相關事宜案。
9.通過提名本公司董事及獨立董事候選人案。
10.通過台中商業銀行授信額度續約案。
11.通過針對國際財務報導準則第16號「租賃」(IFRS 16) 影響初步評估損益案。
12.通過擬終止不動產開發暨預定租賃契約書案。
104年~106年 董事會決議事項