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組織規章-公司章程
六福開發股份有限公司
章程
第一章 總則
第一條 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名為六福開發股份有限公司。
第二條 本公司經營之業務如下：
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A101020 農作物栽培業
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A102020 農產品整理業
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A401020 家畜禽飼育業
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C201010 飼料製造業
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F103010 飼料批發業
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F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業
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F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業
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F199990 其他批發業
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F202010 飼料零售業
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F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業
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F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業
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F299990 其他零售業
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F301010 百貨公司業
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F301020 超級市場業
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F401010 國際貿易業
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F501060 餐館業
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G202010 停車場經營業
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H701010 住宅及大樓開發租售業
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H701050 投資興建公共建設業
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H701060 新市鎮、新社區開發業
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H701080 都市更新重建業
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H701090 都市更新整建維護業
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H702010 建築經理業
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H703090 不動產買賣業
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H703100 不動產租賃業
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I103060 管理顧問業
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I501010 產品設計業
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I503010 景觀、室內設計業
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J202010 產業育成業
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J403010 電影片映演業
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J601010 藝文服務業
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J701010 電子遊戲場業
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J701020 遊樂園業
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J701040 休閒活動場館業
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J799990 其他休閒服務業
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J801010 高爾夫球場業
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J801030 競技及休閒運動場館業
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J901011 觀光旅館業
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J901020 一般旅館業
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J904011 觀光遊樂業
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JE01010 租賃業
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JZ99050 仲介服務業
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JZ99070 裁縫服務業
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JZ99080 美容美髮服務業
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C802090 清潔用品製造業
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F208050 乙類成藥零售業
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F108031 醫療器材批發業
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F208031 醫療器材零售業
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ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
第二條之一 本公司就業務上之需要，得為對外保證及轉投資；轉投資總額得超過本公司實收股本百分之四十。
第三條 本公司設於台灣省新竹縣；必要時，得經董事會決議於國內外適當地區設立分支機構。
第二章 股份
第四條 本公司資本總額定為新台幣參拾捌億元整，分為參億捌仟萬股，每股新台幣壹拾元；其中未發行股份，授權董事會分次發行。
第五條 本公司發行之股份，得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。
第六條 本公司股務處理作業，除法令及證券規章另有規定外，悉依主管機關頒布之「公開發行股票公司股務處理準則」辦理。
第七條 （刪除）
第八條 股東名簿之變更，於股東常會開會前六十日內、股東臨時會開會前三十日內，或公司決定分派股息、紅利或其他利益之基準日前五日內，不得為之；前項期間，自開會日或基準日起算。
第三章 股東會
第九條 股東會分常會及臨時會二種，除公司法另有規定外，由董事會召集之。常會每年至少召集一次，並應於每會計年度終了後六個月內召開；惟有正當事由並報請主管機關核准者，不在此限。臨時會於必要時依法召集之。
第九條之一 本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經經濟部公告之方式為之。
第十條 股東因故不能出席股東會時，得依公司法第一百七十七條之規定，出具本公司印發之委託書，委託代理人出席；其使用事宜，依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
第十一條 股東會由董事會召集者，由董事長擔任主席；董事長請假或因故不能出席時，由副董事長代理；董事長及副董事長均不能出席時，由董事長指定董事一人代理；未指定時，由董事互推一人代理。
股東會由董事會以外之其他召集權人召集者，由該召集人擔任主席；召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
第十二條 股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。
第十三條 股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，並經出席股東表決權過半數之同意行之。
第十四條 股東會之決議事項，應作成議事錄，並依公司法第一百八十三條規定辦理。
第四章 董事及經理人
第十五條 本公司設董事五至七人（含獨立董事），採公司法第一百九十二條之一候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之；任期三年，連選得連任。
前項董事名額中，獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。其專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，悉依證券主管機關及本公司相關規定辦理。
第十五條之一 本公司得依證券交易法第十四條之四設置審計委員會；審計委員會由全體獨立董事組成，其中一人為召集人，且至少一人具備會計或財務專長。
第十六條 董事缺額達三分之一時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之。
本公司獨立董事因故解任，致人數不足章程規定者，應於最近一次股東會補足；獨立董事均解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之。補選之董事（含獨立董事），其任期以補足原任之期限為限。
第十七條 董事組織董事會，由董事三分之二以上出席，並經出席董事過半數同意，互選一人為董事長、一人為副董事長。
第十七條之一 董事會每季召開一次；召集時應於七日前載明事由通知各董事。但有緊急情事時，得隨時召集。召集通知得以書面、傳真或電子郵件為之。
第十八條 董事會以董事長為主席；董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理；副董事長亦不能行使時，由董事長指定董事一人代理；未指定時，由董事互推一人代理。
董事應親自出席董事會；委託其他董事代理出席時，應於每次出具委託書並列舉授權範圍；代理人以受一人之委託為限。以視訊會議方式參與者，視為親自出席。
第十九條 董事會之決議，須有董事過半數出席，並經出席董事過半數同意行之。
第二十條 審計委員會依公司法、證券交易法及相關法令規定，行使監察人職權。
第二十一條 本公司得設經理人，其委任、解任及報酬，依公司法相關規定辦理。
第二十二條 董事之報酬，授權董事會依其對公司營運之參與程度及貢獻價值，並參酌國內外同業水準議定之。
本公司得於獨立董事、董事及重要職員任期內，就其依法應負之賠償責任，為其購買責任保險。
第五章 會計
第二十三條 本公司應於每會計年度終了，由董事會造具下列表冊，並依法定程序提交股東常會請求承認：
一、營業報告書
二、財務報表
三、盈餘分派或虧損撥補之議案
第二十四條 本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞、不高於百分之三為董事酬勞；另提撥不低於百分之一為基層員工分派酬勞。公司尚有累積虧損時，應先保留彌補數額後，始得依前述比例提撥。
前項員工酬勞，經董事會決議得以股票或現金發放；其發放對象以正式任用且享有勞工保險之受僱人員為限，不包含臨時或試用人員。
第二十四條之一 本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補累積虧損；次提百分之十為法定盈餘公積（法定盈餘公積已達實收資本額者，不在此限）；並視營運需要及法令規定，提撥或迴轉特別盈餘公積。
如尚有盈餘，併同期初未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案，提請股東會決議分派之。
本公司股利政策，係配合目前及未來發展計畫，考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益；在自由現金流量足以支應股利發放及借款到期還本之情況下，每年就可供分配盈餘提撥不低於百分之五十作為股東股利，其中現金股利不得低於股利總額百分之十；其分派種類及比率，得視當年度實際獲利及資金狀況，經股東會決議調整之。
第六章 附則
第二十五條 本章程未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。
第二十六條 本公司組織規程、內部規章及辦事細則，由董事會另定之。
第二十七條 本章程訂立於民國五十七年一月十日，歷經多次修正，最近一次修正於民國一一四年六月三日。
六福開發股份有限公司
董事長：莊豐如
